Lula Exalt “A maior operação contra o transgressão organizado na história”

O presidente Luiz Inacio da Silva destacou quinta -feira (28) o surto de uma série de operações policiais que investigam o desempenho de grupos criminais na cárcere de produção de combustível para lavagem de moeda de facções de tráfico de drogas.

“A população em todo o país observou hoje a maior resposta do estado brasílico no transgressão organizado de nossa história até agora. Nas ações coordenadas que envolveram a polícia federalista, o IRS e os ministérios públicos do estado, três operações simultâneas nos setores financeiro e de combustível foram ativados por envolvendo 10 estados”.Ele listou o presidente, em uma publicação sobre redes sociais.

Lula elogiou o trabalho integrado, que começou com a geração, no Ministério da Justiça, do núcleo para combater o transgressão organizado. “Ele permitiu seguir toda a cárcere e inferir o núcleo financeiro que apóia essas práticas”Ele observou o presidente.

“Nosso compromisso é proteger cidadãos e consumidores: reduzir o fluxo de moeda ilícito, restabelecer recursos para cofres públicos e prometer um mercado de combustíveis justos e transparentes, com qualidade e concorrência leal. Continuaremos coordenando e seriamente para fornecer segurança às pessoas e segurança à economia”.O presidente continuou.

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Operações em curso
De consonância com a PF, as ações policiais em pelo menos duas operações, embora diferentes, visam desmontar “esquemas de lavagem de moeda com grande impacto financeiro”. As investigações investigaram um esquema sofisticado que usava fundos de investimento para ocultar ativos de origem ilícita, com indicações de conexão com facções criminais.

No contexto da Operação Quásar, 12 garantias de procura e inquietação estão sendo cumpridas no estado de São Paulo: na capital do estado e nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto.

O Tribunal Federalista autorizou o seqüestro de fundos de investimento dos investigados, além do bloqueio de ativos e valores mobiliários ao limite de aproximadamente US $ 1,2 bilhão, o valor correspondente às avaliações fiscais já realizadas. Também foi determinada a eliminação do Banco e Fiscal Secreto de indivíduos e entidades legais investigadas.

As políticas federais também tinham um mundo judicial do comitê contra os membros de uma das “maiores redes de moeda moeda já identificadas no estado de Paraná”. Segundo a PF, a organização criminosa investigada no Operation Tank opera desde 2019 e pode ter lavado pelo menos R $ 600 milhões. “Movimentar mais de R $ 23 bilhões através de uma rede composta por centenas de empresas, incluindo estações de serviço, distribuidores, participações, empresas de cobrança e instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Médio”.

Os criminosos usaram vários dispositivos para ocultar a origem dos recursos. Segundo investigações, eles fizeram uso de depósitos fracionários, que excederam R $ 594 milhões. Isso foi realizado através de “laranjas, transações cruzadas, transferências de lastro fiscais, fraude contábil e simulação da compra de bens e serviços”.

O trabalho de pesquisa também encontrou fraude na comercialização de combustíveis, incluindo “A manipulação da gasolina e a ‘petardo baixa’ chamada que, na qual o volume mantido é menor que o indicado. Pelo menos 46 estações de serviço em Curitiba estavam envolvidas nessas práticas”.

Os agentes atendem a 14 ordens de prisão e 42 procura e inquietação nos estados de Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. “Os ativos e valores de 41 indivíduos e 255 pessoas legais foram bloqueadas, totalizando uma constrição patrimonial de mais de R $ 1 bilhão”.